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2017年度股東大會公告 2018-06-06 09:36  點擊:

 2017年度股東大會公告
 
        根據山東陽煤恒通化工股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第六次會議決議,茲定于2018年6月26日上午9:00召開公司2017年度股東大會,現將有關事項公告如下:
       一、會議時間、地點和會期
       1、時間:2018年6月26日上午9:00
       2、地點:公司駐地總部辦公樓二樓會議室
       3、會期:預定半天
       二、會議審議事項
       1、2017年度董事會工作報告
       2、2017年度監事會工作報告
       3、2017年度財務決算及2018年度財務預算報告
       4、關于利潤分配的議案
       5、關于關聯交易的議案
       6、2017年建設工程、技改項目實施情況及2018年度實施計劃的報告
       7、關于變更公司董事的議案
       8、關于修改公司章程的議案
       9、關于聘請會計師事務所的議案
       三、出席人員
       1、公司董事、監事及高級管理人員
       2、公司股東及股東代理人
       四、登記辦法
       1、登記手續:
       出席會議的股東應持本人有效身份證原件及持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份證原件、股東身份證原件、授權委托書和持股證明。
       2、登記時間:
       2018年6月25日上午8:00—11:00,下午2:30—5:30
       3、登記地點:公司證券部
       五、其它事項
       1、與會人員食宿交通費自理
       2、聯系地址:山東省郯城縣人民路327號
       3、聯系電話:0539—6138540
          傳    真:0539—6138540
       4、聯系人:解榮民
        特此公告
 
                                                                                                                                           山東陽煤恒通化工股份有限公司
                                                                                                                                                二0一八年六月五日
 
授權委托書
 
茲全權委托       先生(女士)代表本單位(本人)出席山東陽煤恒通化工股份有限公司2017年度股東大會,并代為行使表決權。
委托人簽名:                 身份證號碼:
委托人股權證編號:           委托人持股數:
代理人簽名:                 身份證號碼:
委托日期:



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